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City紐邁律師樓淺談洗錢犯罪
美國世界上最早制定反洗錢規則的國家之一，在「反洗錢」領域有著嚴格的法律規定和相關的制度保證，不瞭解當地法規，或個人原因偷稅漏稅很容易誤入「洗錢」。City紐邁律師樓提醒您，洗錢屬聯邦犯罪，若無法證明金錢來源合法，且款項沒有繳稅，就可能會被認定有洗錢的嫌疑。這時您需要專業律師來幫您處理，以避免重大刑罰。
目前政府要求銀行嚴格執行反洗錢法，尤其是針對留學生或外國人，以致一些原來消費者以為的正常交易，目前卻變成行不通。洗錢屬於聯邦重罪，由美國多個政府部門參加處理，如司法部，聯邦調查局，國稅局和紐約州金融服務局等。其中，國稅局負主要責任。稅務是防止洗錢的基礎，偷稅漏稅的收入是非法的收入，隱瞞其來源屬於洗錢。而政府查洗錢重點是查海外匯款和現金存款。在這方面，一些華人可能由於偷稅漏稅或不瞭解而誤入洗錢陷阱，可能進而被罰款，沒收財產，甚至坐牢。
洗錢可能有以下一些刑罰，監獄：洗錢將近於重罪，在一些州可能作為一個輕罪。一個輕罪的洗錢判決可能是一年的監獄的刑期。在一些情況下，比如說罪犯重複犯罪，洗錢是一個一直進行的犯罪團體的行為，或者洗錢是有關恐怖襲擊，那麼監獄的刑期有可能是35年以上。罰錢：洗錢的罰款可能是極高的。一個輕罪的罰金有可能只有幾千美金，但是聯邦對洗錢判決的罰金有可能高達$500,000或者是洗錢金額的兩倍。
為防止被控洗錢罪名，一要證明資金來源的合法性，二要證明交易的正當性。證明資金來源的合法性，最重要是證明資金已經納稅，即使資金是贈予或借貸，也要證明其已納稅。如大額的現金收入由於各種原因被查漏稅，要趕快請有經驗的註冊會計師修改稅表，並補稅和罰款，不要等到國稅局犯罪調查組（CI）介入調查洗錢大件事。
洗錢犯罪是非常嚴重的，而且一個判決可能會毀了一生。如果您被起訴洗錢，請找專業的刑事辯護律師，幫您仔細審視案件，給予建議。聯邦和州政府的關於洗錢的法律會有些許不同，在於刑罰的不同，歡迎聯繫City紐邁律師樓的專業律師，針對不同刑罰的對策給予有效的法律建議。
City紐邁律師電話：212-268-8668、212-268-8686。地址：45 West 34th Street, 六樓, New York, NY 10001，官網：www.cityoneus.com。
6億補助原民55鄉鎮設再生能源 最高補助1200萬
建立於 2018/03/12 上稿編輯： 陳文姿 本報2018年3月12日台北訊，陳文姿報導
經濟部上週（8日）公告「原住民地區參與再生能源設置補助作業要點」，補助原鄉設置再生能源。計畫分二階段，第一階段規畫每案補助上限為200萬元，須於10月底前提出。第二階段每案補助總設備經費的20%，以1000萬元為上限。經濟部初估，如55個原住民鄉鎮計畫都通過的話，總經費超過6億元。
能源局表示，此要點並非全額補助，設置者須提出配合款，至於電力要自用或是併網則沒有設限。如涉及環境影響評估審查或是水土保持審查也必須先完成。目前規劃以一鄉鎮一案為限，須在10月底前申請，再由審議小組進行案件審查及評選。 達魯瑪克綠能營隊學員嘗試自行組裝太陽能板。攝影：賴慧玲。 二階段申請作業 每案最高1200萬元
此要點規範的原住民地區以行政院核定的30個山地鄉及25個平地原住民鄉為限。由經濟部能源局執行，補助對象為鄉、鎮、市、區公所。第一階段申請期間為3月8日至10月31日止。
第一階段為規畫階段，包含可行性之潛力場址調查、民眾參與意願調查、設置規劃與費用預估等。每案補助以200萬元為上限。
第二階段為實質設置階段，每案補助不得超過總設備經費之20%，以1000萬元為上限。
能源局副局長李君禮表示，現在原住民鄉都已經有饋線，申請者可以選擇併網，將電力售給台電，或選擇自發自用。
總經費方面，李君禮說，目前規劃以一鄉鎮一案為限，以每鄉鎮上限1200萬元最高補助金額預估，總經費超過6億元。
李君禮解釋，這筆經費是補助款，並非全額補助，設置者也必須提出配合款。補助以設備為主，地熱鑽探費用也包含在內，能源局會有相關審查機制。 地方提需求 如涉環評、水保仍須完成
對於之前台東縣府規劃在台東知本溪北岸濕地興建161公頃的太陽能光電廠，引發反彈一案。李君禮回復，這次是由鄉鎮公所提案，會比較貼近地方民眾需求。如須經環境影響評估審查或水土保持審查，相關程序還是要先完成。
國民黨立委孔文吉補充，鄉鎮市區公所提出申請時，須一併提出當地民眾參與意願調查，並且須地主同意才會進行。他舉例台東延平的紅葉溫泉就有意願投入地熱跟溫泉，200萬元可協助地方做先期規劃。
孔文吉表示，原民地區有豐富的自然資源，地熱、風能、太陽能，佔台灣土地將近二分之一。再生能源政策不能忘記原住民族地區，原民地區能源也要自主，因此努力促成此計畫。
立委孔文吉（左）召開原住民地區參與再生能源設置補助作業要點記者會。右：能源局副局長李君禮。攝影：陳文姿 參考資料
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