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 City紐邁律師樓淺談洗錢犯罪


美國世界上最早制定反洗錢規則的國家之一,在「反洗錢」領域有著嚴格的法律規定和相關的制度保證,不瞭解當地法規,或個人原因偷稅漏稅很容易誤入「洗錢」。City紐邁律師樓提醒您,洗錢屬聯邦犯罪,若無法證明金錢來源合法,且款項沒有繳稅,就可能會被認定有洗錢的嫌疑。這時您需要專業律師來幫您處理,以避免重大刑罰。

目前政府要求銀行嚴格執行反洗錢法,尤其是針對留學生或外國人,以致一些原來消費者以為的正常交易,目前卻變成行不通。洗錢屬於聯邦重罪,由美國多個政府部門參加處理,如司法部,聯邦調查局,國稅局和紐約州金融服務局等。其中,國稅局負主要責任。稅務是防止洗錢的基礎,偷稅漏稅的收入是非法的收入,隱瞞其來源屬於洗錢。而政府查洗錢重點是查海外匯款和現金存款。在這方面,一些華人可能由於偷稅漏稅或不瞭解而誤入洗錢陷阱,可能進而被罰款,沒收財產,甚至坐牢。

洗錢可能有以下一些刑罰,監獄:洗錢將近於重罪,在一些州可能作為一個輕罪。一個輕罪的洗錢判決可能是一年的監獄的刑期。在一些情況下,比如說罪犯重複犯罪,洗錢是一個一直進行的犯罪團體的行為,或者洗錢是有關恐怖襲擊,那麼監獄的刑期有可能是35年以上。罰錢:洗錢的罰款可能是極高的。一個輕罪的罰金有可能只有幾千美金,但是聯邦對洗錢判決的罰金有可能高達$500,000或者是洗錢金額的兩倍。

為防止被控洗錢罪名,一要證明資金來源的合法性,二要證明交易的正當性。證明資金來源的合法性,最重要是證明資金已經納稅,即使資金是贈予或借貸,也要證明其已納稅。如大額的現金收入由於各種原因被查漏稅,要趕快請有經驗的註冊會計師修改稅表,並補稅和罰款,不要等到國稅局犯罪調查組(CI)介入調查洗錢大件事。

洗錢犯罪是非常嚴重的,而且一個判決可能會毀了一生。如果您被起訴洗錢,請找專業的刑事辯護律師,幫您仔細審視案件,給予建議。聯邦和州政府的關於洗錢的法律會有些許不同,在於刑罰的不同,歡迎聯繫City紐邁律師樓的專業律師,針對不同刑罰的對策給予有效的法律建議。

City紐邁律師電話:212-268-8668、212-268-8686。地址:45 West 34th Street, 六樓, New York, NY 10001,官網:www.cityoneus.com。







 台股回歸基本面 法人:美中貿易戰應為假議題 後市觀察2指標


清明連假前,台股出現小幅度賣壓,台股今 (2) 日盤中跌破 10900 點關卡,法人認為,指數回到基本面,目前來看美中貿易戰應為假議題,展望後市,建議投資人觀察兩大指標,包括台股量能是否能放大、主流股的上漲動能是否改變等。

針對近期盤面,安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,盤面聚焦風電、生技及具有併購或是季底作帳行情,強勢族群方面,被動元件股表現強勢,風電相關題材則仍持續活躍。

從技術面來看,台股在 3 月最後一周量縮狹幅整理,各均線糾結,指標開口收斂,股價試圖緩步站上各均線,接下來的觀察點,在於是否能夠出現帶量長紅 k 則有助於指數向上攻。

另一方面,台股從前波高點至今走勢,有出現頭肩底型樣,目前處於右肩位置,如能突破站穩 11000 點頸線位置附近,則對台股後市有正面助力。若從外資期權部位合計來看,多單如能持續,則到 4 月 18 日結算前,台股應可先正面看待。

整體看來,展望後市,題材面上可關注風電、生技、被動元件等;此外,低基期、漲價題材仍是盤面強勢族群,短線上漲多慎防追高風險。

此外,廖哲宏說,去 (2017) 年許多題材將延續,包含 3D sensing 、被動元件,晶圓等,今年中國手機開始有新機拉貨潮,但後續動能仍需觀察,去年以來漲價題材的個股多能延續,今年可能會往 AI、5G、EV、IOT 的議題持續發展。









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